Γράφει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης
Μέσα από ένα πλέγμα εταιριών κατηγορούνται ότι επιχειρούσαν να νομιμοποιήσουν τα έσοδα από την εγκληματική τους δραστηριότητα τα μέλη του κυκλώματος με τις παράνομες συνταγογραφήσεις, που «ξηλώθηκε» από την Οικονομική Αστυνομία και φέρεται να είχε ως «εγκέφαλο» πρόεδρο ιστορικής ομάδας μπάσκετ.
Ζημιά για τον ΕΟΠΥΥ πάνω από 500.000 ευρώ
Το ενδιαφέρον είναι ότι -σύμφωνα με την Αστυνομία- εντοπίστηκαν εταιρίες που χρησιμοποιούνταν για να χρηματοδοτούν τον αθλητικό σύλλογο ιδιοκτησίας του επιχειρηματία που φέρεται ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες του iEidiseis, οι έμπειροι αξιωματικοί της Οικονομικής Αστυνομίας σημειώνουν στη σχετική αναφορά τους:«Η δικαιολόγηση της προμήθειας των προϊόντων που συνταγογραφούνταν και ουδέποτε παρέχονταν στους ασφαλισμένους, πραγματοποιούνταν μέσω της έκδοσης εικονικών τιμολογίων από εικονική εταιρεία που είχαν συστήσει στην Κύπρο για το σκοπό αυτό. Η νομιμοποίηση των εγκληματικών τους εσόδων λάμβανε χώρα μέσω συναλλαγών μεταξύ των διαφόρων εταιρειών της οργάνωσης σε Ελλάδα και αλλοδαπή καθώς και μέσω αναλήψεων μεγάλων χρηματικών ποσών από τους αχυρανθρώπους. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι, χρησιμοποιούσαν τις εταιρίες αυτές προκειμένου να χρηματοδοτούν αθλητικό σύλλογο ιδιοκτησίας του πρώτου συλληφθέντα».
Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 1.215 εικονικές εκτελέσεις συνταγογραφήσεων στους Α.Μ.Κ.Α. 653 ασφαλισμένων. Η αντίστοιχη ζημιά του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ανέρχεται σε 539.847 ευρώ.
Όπως λένε αστυνομικές πηγές, προκειμένου να εξαπατούν τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προέβαιναν συστηματικά στην έκδοση και εκτέλεση εικονικών συνταγογραφήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων (συσκευών έκχυσης φαρμάκου για καρκινοπαθείς, καθετήρων κ.α.). Προς τούτο η οργάνωση είχε διαμορφώσει ένα δίκτυο εταιρειών εισαγωγής και παροχής των προαναφερόμενων προϊόντων, οι οποίες εκμεταλλευόμενες τις συμβάσεις που είχαν συνάψει με τον Οργανισμό παρουσίαζαν σε αυτόν τις εικονικές συνταγογραφήσεις και εκτελέσεις αυτών, πετυχαίνοντας με τον τρόπο αυτό την παράνομη αποζημίωσή τους.
Εκτός της ζημίας που προκλήθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων άλλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ως αποκλειστικοί εισαγωγείς των υπό έρευνα ιατροτεχνολογικών προϊόντων καθώς καλούνταν να καταβάλλουν μεγαλύτερο ποσό αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης.
Παράνομη συνταγογράφηση από 29 γιατρούς - Η δράση του κυκλώματος
Η παράνομη συνταγογράφηση των εν λόγω υλικών λάμβανε χώρα από 29 ιατρούς, διαφόρων ειδικοτήτων, εν αγνοία των ασθενών και εν συνεχεία, την εικονική εκτέλεση αυτών αναλάμβανε κάποια από τις εταιρείες - πάροχος της οργάνωσης. Η ανεύρεση Α.Μ.Κ.Α. ασφαλισμένων είτε λάμβανε χώρα από μέλη που επιφορτισμένα αποκλειστικά με το ρόλο αυτό, είτε αντλούνταν από ιδιωτική κλινική και διαγνωστικό κέντρο, συμφερόντων των εμπλεκομένων. Η επιλογή των ασφαλισμένων πραγματοποιούταν έτσι ώστε να παρέχει τον μέγιστο βαθμό κάλυψης της παράνομης δράσης τους και για το λόγο αυτό, ως επί το πλείστον, επέλεγαν άτομα μεγάλης ηλικίας ή με άσχημη συνολική κατάσταση υγείας, καθότι γνώριζαν ότι οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές θα αντιμετώπιζαν σημαντική δυσχέρεια στη συλλογή στοιχείων και τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων. Για τον ίδιο σκοπό, σε πολλές καταχωρήσεις συνταγογραφήσεων και εκτελέσεων, αναγράφονταν οι ίδιοι τηλεφωνικοί αριθμοί, οι οποίοι αντιστοιχούν είτε στους εμπλεκόμενους είτε ήταν ανύπαρκτοι.
Τα αρχηγικά μέλη
προκειμένου να μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους και να ελαχιστοποιήσουν
παράλληλα την κρατική παρέμβαση και τους ελέγχους, εκμεταλλεύονταν το
δίκτυο διανομής που είχαν αναπτύξει, καθώς και την ήδη υπάρχουσα δομή
και οργάνωση των εταιρειών τους, συγκαλύπτοντας έτσι την παράνομη
δραστηριότητά τους και ενσωματώνοντάς την στη νόμιμη λειτουργία της
επιχείρησης, παρουσιάζοντας συνολικά μια συνήθη και νόμιμη δραστηριότητα.
Στο πλαίσιο κάλυψης της παράνομης δραστηριότητας χρησιμοποιούσαν αχυρανθρώπους ως νόμιμους εκπροσώπους και μέλη των εταιρειών, οι οποίοι εναλλάσσονταν μεταξύ τους. Σε περίπτωση δε καταγγελίας της σύμβασης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., συνέχιζαν απρόσκοπτα τη δραστηριότητα τους μέσω άλλης εταιρείας, είτε νέας είτε από τις ήδη υφιστάμενες.
Στον κύκλο των εταιρειών είχαν εντάξει και οντότητες, οι οποίες προγενέστερα είχαν εντελώς διαφορετικό αντικείμενο δραστηριότητας, όπως εμπορία ενδυμάτων ή κατεψυγμένων αλιευμάτων. Η συνέχεια στην εγκληματική τους δραστηριότητα προκύπτει και από το γεγονός ότι, οι περισσότερες από τις εταιρείες αυτές παρουσιάζουν κοινές έδρες και τηλεφωνικές συνδέσεις. Η δε υποδομή που είχαν διαμορφώσει ήταν ιδιαίτερα μελετημένη, καθόσον περιλάμβανε και εταιρείες, οι οποίες δεν είχαν επιχειρήσει να συνάψουν σύμβαση, πλην όμως ήταν άμεσα διαθέσιμες προς τούτο.
Η Οικονομική Αστυνομία συνέλαβε τόσο τον επιχειρηματία που φέρεται ως αρχηγός όσο και το έτερο αρχηγικό μέλος (λογιστή). Επίσης, συνελήφθησαν ακόμα τρία άτομα και σχηματίστηκε δικογραφία για ακόμα 33. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.
Πηγή: ieidiseis.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου