Κιβωτός του Κόσμου: Έρευνες Βουρλιώτη για ξέπλυμα χρήματος και από την πλευρά των δωρητών

 

Στο μικροσκόπιο το ενδεχόμενο δωρητές να ξέπλεναν χρήματα μέσω της Κιβωτού του Κόσμου και τα ποσά να τους επιστρέφονταν. Δεκάδες πρόσωπα στο στόχαστρο.

Δεν αποκλείεται να μεγαλώσει ο κύκλος τον εμπλεκομένων στην υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου, καθώς με παραγγελία του Προέδρου της Αρχής Ξεπλύματος ε.τ. Αντεισαγγελέα ΑΠ Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ελέγχονται μία προς μία όλες οι δωρεές σε χρήματα, που έχουν γίνει στον πατέρα Αντώνιο.

Η Αρχή διερευνά το ενδεχόμενο δωρητές να ξέπλεναν χρήματα μέσω της Κιβωτού, καθώς τα ποσά αυτά εκπίπτουν από την Εφορία.

Εάν διαπιστωθεί ότι οι δωρεές ήταν πρόσχημα, τότε θα απαγγελθούν κατηγορίες εναντίον πολλών προσώπων.

Στο στόχαστρο της Αρχής έχουν μπει δεκάδες πρόσωπα, που εμφανίζονται στις εκατοντάδες χιλιάδες κινήσεις λογαριασμών της Κιβωτού, αφού έχουν διαπιστωθεί 600 με 700 κινήσεις καθημερινά!

Τρεις πολύ έμπειροι αναλυτές της Αρχής κάνουν χιλιάδες διασταυρώσεις των στοιχείων, που προκύπτουν από τις κινήσεις λογαριασμών της Κιβωτού.

Οι αναλυτές της Αρχής διερευνούν, εάν μέρος των χρημάτων, που έμπαιναν στους λογαριασμούς της Κιβωτού, επέστρεφαν διατραπεζικά στους δωρητές, που έτσι τα «άσπριζαν».

Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα της Αρχής, που αφορά τέσσερα κακουργήματα, το πόρισμα του Προέδρου της Χαράλαμπου Βουρλιώτη θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Στο μεταξύ συνεχίζεται και η έρευνα των Εισαγγελέων Ανηλίκων, για τις καταγγελίες περί σεξουαλικής σωματικής κακοποίησης των ανηλίκων, που ζούσαν στις Δομές της Κιβωτού.

 Πηγή:ieidiseis.gr