Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε.

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 69112 / 57 / Β / 09 / 16

Σύμφωνα με τον Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως σήμερα

ισχύει και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά την παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καλείται ο μέτοχος της εδρεύουσας στην Αριδαία (πλατεία Αγγελή Γάτσου) Δήμος Αλμωπίας με την επωνυμία «Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου» με το διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 27 Ιουνίου 2014, ημέρα

Παρασκευή και ώρα 20:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου

Δήμου Αλμωπίας προκειμένου να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013 και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

και των ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013.

3. Εκλογή ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον έλεγχο των

οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014 και καθορισμός της

αμοιβής τους.

4. Έγκριση Αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2013

5. Προέγκριση Αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014

6. Έγκριση Αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2010 και αποζημιώσεων των συνεδριάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2010 και παλιότερα

Λουτρά ………. Ιουνίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του

την εισήγηση του προέδρου, τα παραπάνω θέματα της πρόσκλησης , το καταστατικό

της εταιρίας, καθώς και την κείμενη ισχύουσα νομοθεσία και τον Ν.2190/1920 περί

ανωνύμων εταιριών

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Α. Να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 27η

Ιουνίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 μ.μ., στην αίθουσα του

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλμωπίας και εγκρίνει το πιο κάτω κείμενο της

πρόσκλησης των μετόχων στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας

διάταξης, που έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε.

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 69112 / 57 / Β / 09 / 16

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΕ8Τ-ΠΙΓΣύμφωνα με τον Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως σήμερα

ισχύει και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά την παρούσα απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καλείται ο μέτοχος της εδρεύουσας στην

Αριδαία (πλατεία Αγγελή Γάτσου) Δήμος Αλμωπίας με την επωνυμία «Λουτρά

Λουτρακίου Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης Δημοτικών

Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου» με το διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου

Αλμωπίας Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 27 Ιουνίου 2014, ημέρα

Παρασκευή και ώρα 20:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου

Δήμου Αλμωπίας προκειμένου να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα

παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης

01/01/2013 - 31/12/2013 και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

και των ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε

ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013.

3. Εκλογή ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον έλεγχο των

οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014 και καθορισμός της

αμοιβής τους.

4. Έγκριση Αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της

χρήσης 2013

5. Προέγκριση Αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

της χρήσης 2014

6. Έγκριση Αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2010 και

αποζημιώσεων των συνεδριάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της

χρήσης 2010 και παλιότερα

Λουτρά ………. Ιουνίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Β. Εγκρίνει το κείμενο της παραπάνω πρόσκλησης των μετόχων στην οποία

αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, να δημοσιευθεί σύμφωνα με το

άρθρο 26 παράγραφος 2α

 του Ν. 2190/1920 & το άρθρο 232 του Ν. 4072/2012, αφού

είναι δηλωμένη στο Γ.Ε.ΜΗ, στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας,

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να διασφαλίσει και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες

ενέργειες για την δημοσίευση της πρόσκλησης σύμφωνα με το καταστατικό της

εταιρίας, και να υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία.